中国央行密令严禁比特币 要求冻结账户

  卡冻结/止付“交易通过“205540,”特殊冻结”止付种类选择,“全部冻结”冻结方式选择,择“无期限”期限标志选,“比特币账户”并在摘要中注明。

  1,户是否为中高端客户分行应首先判断该客,的客户经理与该客户取得联系若为中高端客户则由该客户。点指定人员与该客户取得联系若为非中高端客户则由开户网。

  3,无法与客户取得联系客户经理或指定人员,取得联系后或与该客户,意或不配合的客户表示不愿,业务处理中心则上报分行,该账户进行内部止付处理由分行业务处理中心对。

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  3,务时该账户为特殊冻结状态若客户后续至网点办理业,要为“比特币账户”并经柜员查询冻结摘。办理销户手续则应立即要求,站上该账户信息并取消相关网。

  2,与该客户取得联系后客户经理或指定人员,该客户在当日删除网站上的账户信息应按照统一话术(详见附件)要求,点办理销户/卡手续并且立即至交行网。

  关账户进行处理后二、各分行对相,报告形式上报总行运营部应将账户处置情况以书面,币相关的可疑交易对于确认为与比特,交易报告工作还应做好可疑。息、客户联系方式、客户配合情况及最终处理结果等报告应包括但不限于以下内容:账户类型、账户信。

  众的财产权益为保护社会公,法定货币地位保障人民币的,钱风险防范洗,融稳定维护金,3年末201,比特币风险的通知》(银发2013 289号)文件(相关文件已挂至内网)中国人民银行、工业和信息化部、中国、和中国等五部委联合下发了《关于防范,构不得开展与比特币相关的业务文件要求各金融机构和支付机,、交易、清算、结算等服务不得为客户提供比特币登记。

  0账户冻结“交易通过“12530,”特殊冻结”止付种类选择,“全部冻结”冻结方式选择,择“无期限”期限标志选,“比特币账户”并在摘要中注明。

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  风险风范工作重要性的认识一、各分行应加强对比特币,户用于比特币登记、交易、清算、结算的在日常业务办理过程中一旦发现我行账,特币交易客户信息的或收到总行关于比,取相应措施应及时采,果上报总行并将处理结。中其,个金部负责指导零售账户由分行,关人员联系客户进行处理协调和督促客户经理或相,公司部负责指导公司账户由分行,理联系客户进行处理协调和督促客户经。

  2,与客户取得联系客户经理无法,取得联系后或与该客户,意或不配合的客户表示不愿,业务处理中心则上报分行,账户暂封/解封”对该账户进行暂封处理由分行业务处理中心通过“105170。“1全部暂封”暂封类型应选择,9999/12/31“暂封到期日”应输入,“比特币账户”并在摘要中注明。

  相关要求的当地人行有,要求处理应按人行,应按以下要求处理若无相关要求的:

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