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非法集资

涉嫌集资诈骗和“非吸” 金诚集团董事长韦杰等21人被批捕
私募会是下一个P2P吗?——私募基金常见刑事法律风险问题分析

济犯罪的打击力度。私募,会重走P2P之路吗?这段时间,不少朋友来电咨询,现将一些典型问题梳理如下。 1、私募机构和基金产品都在基金业协会登记备案了,是不是就不会构成了?       不是。有人

发布时间:2019-06-12
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7000余万元。如此规模的活动,有关部门一开始难道全然不知?另外,根据汤晓东及部分投资人的说法,汤晓东一直公开活动,与公安机关的联系从未中断。既然公安机关明知汤晓东已经离境,却又为何在境内发布“百万

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发布时间:2019-06-05
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出现兑付危机而迅速崩塌。 2019年4月27日,杭州公安局拱墅分局对金诚集团涉嫌案立案侦查;4月28日,对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。 关于金诚集团的资金流向,据财新

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名字如水(新浪微博)11天16小时20分59秒前
证监会备案的,有私募基金牌照,PPP项目当地政府背书,投资人冲着这些才相信,现在居然弄出非吸?长达一年多的审计后,报告不公开,谁在做文章?
上古烽烟(新浪微博)12天11小时26分7秒前
回复@袁生升国际期货HA证券投资专家:退回余额是什么意思?什么是余额?
小蜜怡(新浪微博)12天13小时36分17秒前
收购了韩国fantagio的那个公司[费解]
发布时间:2019-05-28
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【财新网】(记者 单玉晓)北京市第一中级法院5月28日发布的统计数据显示, 近年来,作为金融监管体系外的自发融资形式,民间借贷呈现网络化趋势,资金链断裂、、高利贷、套路贷、暴力催收等问题层出

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迪克飞叶(新浪微博)20天9小时45分29秒前
熟人借钱都不放心,竟然相信网上不认识的人……
伍哥199309(新浪微博)20天13小时33分25秒前
看看网上那些自称"金融难民”的人有多少?
银联-文刀光剑(新浪微博)20天13小时45分26秒前
民间借贷的高额利率,是借款主体自身信用以及抗风险能力弱的市场化体现。大量得不到银行信贷支持的个人、民营企业、中小微企业转向民间融资市场寻求资金,民间借贷市场实际已成为我国多层次金融体系的重要组成部分。
发布时间:2019-05-27
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律师启动民事诉讼,要求对方履行合同并承担违约责任,有的打算启动刑事报案程序逼迫对方还款。 对此类类案件(包括非法吸收公众存款和集资诈骗)我已经不想说什么了,去年的雷声尚且隆隆不绝于耳,今年耳朵

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发布时间:2019-05-25
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13.24万亿元,其中私募股权与创投基金管理人1.45万家,管理规模9.28万亿元。 近年来,私募基金行业发展迅速,但也爆发了类似上海“阜兴系”、金诚集团等以正规备案私募为名而涉嫌的风险事件(详

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发布时间:2019-05-17
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行员工内外勾结套取银行或客户资金;参与民间借贷、、充当资金掮客、与客户不当资金往来等;利用机构名义、印章、场所等,为非法金融活动提供资金、服务等;利用职务便利索取、收受贿赂等。■ [财新传媒新

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发布时间:2019-05-16
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)还留在本地的应该不到20%,乡镇就更加严重。   2.3 小镇上的人口,以中老年人为主。PS:所以近年来、传销,在家乡愈演愈烈。我爸(公务员,后面会介绍)就参加过一次当时的本地富豪发起的集资

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发布时间:2019-05-16
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,对于推进产业转型升级和经济结构调整发挥着独特的作用,但当前行业发展中也暴露出不少问题,存在管理不规范、等情形,严重破坏私募基金发展的行业生态,严重损害整个行业的形象,危害资本市场稳定健康发展

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ywh152(北京市)17分52秒前
压缩私募获利点与获利空间,给正规军让道
我爱唐马儒(新浪微博)32天14小时21分43秒前
虚拟币算吗?
大项的天(新浪微博)32天14小时28分28秒前
私募还是悠着点//@我的煤炭:私募管理这几年有点乱。[思考]
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